KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KILIARO GROUP AB (PUBL)

Rätt att deltaga samt anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

-    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 15 september 2025, samt

-    dels senast den 16 september 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Kiliaro Group AB (publ), ”Bolagsstämma”, Box 2297, 116 30 Stockholm eller per e-post till arian@kiliaro.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur
personuppgifterna hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 september 2025, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Kiliaro Group AB (publ), ”Bolagsstämma”, Box 2297, 116 30 Stockholm eller per e-post till arian@kiliaro.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 
Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordning
7.    Beslut om ändring av bolagsordningen
8.    Stämmans avslutande

______________________________

Styrelsens förslag till beslut 

Punkt 2. Val av ordförande
Styrelsen föreslår att Peter Werme väljs som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
För att gynna verksamhetens fortsatta drift föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 och § 3 i enlighet med nedan.
•    Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn i § 1 i bolagsordningen i första hand ändras till Pixfam AB (publ), och i andra hand något annat företagsnamn innehållande ”Pix, photos, eller memories” under förutsättning att sådant företagsnamn kan registreras hos Bolagsverket. 
•    Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhetsföremål i § 3 i bolagsordningen ändras från 
”Bolaget ska tillhandahålla internettjänst gällande förvaring, organisering och delning av filer och därmed förenlig verksamhet.” 
till 
”Bolaget ska erbjuda internettjänster för privatpersoner med fokus på foto och video samt därmed förenlig verksamhet”

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 
54 000 845 aktier stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde och Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

 
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_______________________

Stockholm i aug 2025
Kiliaro Group AB (publ)
Styrelsen